사내소식

정기주주총회 소집 통지

날짜 : 2018-01-29 12:53 작성자 : 라투인 조회 : 1252 첨부파일 :

2기 정기주주총회 소집 통지


주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제22조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다.

(또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

- 아 래 -

1. 일 시 : 20180213(화요일) 오전 0900

 

2. 장 소 : 서울시 송파구 송파대로260, 제일빌딩 5516()라투인 회의실

 

3. 회의목적사항

 

. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

 

. 의결사항

 

1호 의안 : 2(2017.1.1.~2017.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 승인의 건

 

2호 의안 : 사내이사 해임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 (안상돈) 해임의 건

 

3호 의안 : 신임 이사 선임의 건

 

4호 의안 : 신임 감사 선임의 건


5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 

6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 43항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 하나은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접행사하실 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 날인), 대리인 신분증.

 

 

20180129

 

주식회사 라투인

 

대표이사 김정수 (직인생략)